Indagini Finanziarie presenta, già configurati nel sistema, gli indirizzi delle caselle PEC degli Enti che svolgono gli accertamenti (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato).

Nella configurazione iniziale del servizio, devono essere inseriti il nome della casella PEC Legalmail dichiarata all’Agenzia delle Entrate ed il codice fiscale dell’operatore finanziario o le diverse caselle Legalmail e i codici fiscali di tutti gli operatori nel caso di Indagini Finanziarie multiutenza.

È possibile che uno o più utenti possano accedere allo stesso strumento FIF (ognuno con le sue credenziali) e presidiare più caselle PEC configurate.
Da quel momento, vengono automaticamente visualizzate e rese disponibili per le successive elaborazioni tutte le richieste provenienti dagli Enti, senza più la necessità di entrare nella casella Legalmail dell’operatore e visualizzare/aprire puntualmente i singoli messaggi ricevuti.

La lista delle richieste di indagine, filtrabile rispetto all’Ente mittente, visualizza i dati principali del soggetto indagato e il PDF di accertamento allegato al messaggio PEC.
Selezionando una indagine dalla lista, viene visualizzata l’intera richiesta per quel soggetto indagato.

Indagini Finanziarie permette di costruire i file XML di risposta positiva secondo le regole e i parametri previsti dalla normativa, inserendo i rapporti e/o le operazioni intercorsi fra l’Operatore Finanziario ed il soggetto indagato.

Per semplificare e velocizzare la compilazione della risposta, oltre alle funzioni di controllo formale sui dati inseriti, sono disponibili, sempre aggiornati, campi a tendina contenenti le liste dei codici definiti dall’Agenzia delle Entrate.

Indagini Finanziarie consente di creare i file XML di risposta negativa puntuali o di raggruppare le risposte per costruire il file di risposta cumulativa negativa mensile.

Le risposte negative cumulative mensili vengono organizzate per Ente destinatario utilizzando i filtri previsti dal sistema.

I singoli file XML di risposta (positiva o negativa) devono essere sottoscritti digitalmente dall’operatore finanziario.
Indagini Finanziarie permette di sottoscrivere le risposte direttamente dall’interno dell’applicazione, richiamando le funzionalità di firma elettronica qualificata, sia remota sia su dispositivo fisico. Nel primo caso il software richiama i servizi di firma remota attraverso l’utilizzo di Dike GoSign; nel secondo caso attraverso l’utilizzo di una Smart Card o Business Key InfoCert .

Il file XML di risposta, firmato digitalmente, deve essere inviato all’Ente destinatario (quello che ha inviato la richiesta) allegato ad un messaggio PEC.

Indagini Finanziarie Sixtema crea in automatico il messaggio PEC ed effettua l’invio all’Ente destinatario senza la necessità di entrare nella webmail della casella Legalmail, preparare il messaggio ed allegare il file XML di risposta.

La risposta inviata dall’operatore finanziario viene elaborata dai sistemi informatici degli Enti destinatari che rimandano, sempre attraverso messaggio PEC, un diagnostico di controllo, positivo o negativo.

Analizzare il diagnostico è molto importante per l’operatore finanziario in quanto permette di avere la conferma o meno della correttezza e completezza della risposta (almeno dal punto di vista formale).

Indagini finanziarie riduce praticamente a zero la fase di controllo in quanto la risposta rimane in stato “inviato” sino a quando l’elaborazione da parte dei sistemi informatici degli Enti non è andato a buon fine ed è stato inviato il diagnostico di controllo positivo.

Nel caso vi siano stati dei problemi è sempre possibile recuperare le richieste iniziali e rielaborare la risposta.

Per poter facilmente recuperare tutta la documentazione transitata fra l’operatore finanziario e gli Enti di Indagini (ad esempio per controlli o contenziosi con gli Enti), la richiesta, la risposta ed il diagnostico (e gli eventuali ricicli) vengono raggruppati automaticamente in un fascicolo e rimangono sempre a disposizione in consultazione all’interno del servizio Indagini Finanziarie, anche se i messaggi originari sono stati cancellati per qualsiasi motivo dalla casella PEC.